أُمر أحد مستثمري بيتكوين الأوائل في تكساس بتسليم مفاتيح العملات الرقمية الخاصة به ومفاتيح المحفظة الخاصة الأخرى ورموز الوصول كجزء من أمر تقييدي بعد الحكم عليه في ديسمبر بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال الضريبي.
فرانك ريتشارد آلغرين الثالث، الذي كذب مكاسب رأس المال غير المبلغ عنها على أكثر من 3.7 مليون دولار من البيتكوين (بيتكوين) المبيعات بين عامي 2017 و2019، تدين للحكومة الأمريكية بحوالي 1.1 مليون دولار كتعويض.
أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في أوستن، روبرت بيتمان، يوم 6 يناير، أهلجرين، إلى جانب أي من أفراد عائلته أو أصدقائه أو ممثليه، بتحديد وتقديم أي أجهزة مادية تستخدم لتخزين عملته المشفرة، إلى جانب أي مفاتيح عامة أو مفاتيح خاصة أو عبارات أولية أو عبارات مرور. .
أُمر فرانك ريتشارد ألغرين الثالث وأي من شركائه بتسليم جميع الأجهزة المادية أو المفاتيح أو رموز الوصول إلى عملته المشفرة. المصدر: بيسر
كما أمر بيتمان الأطراف بتحديد جميع حسابات العملات المشفرة المتعلقة ببيتكوين وبيتكوين كاش (غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية)، بيتكوين جولد (بي تي جي)، الأثير (إيثريوم) و لايتكوين (LTC) ومنعتهم من تحويل أي من العملات المشفرة الخاصة بشركة Ahlgren دون موافقة مسبقة من المحكمة – بما في ذلك أي إجراء يمكن أن يخفي قيمتها أو يقلل من قيمتها أو يقلل منها، ما لم يتم استخدامها في “نفقات المعيشة الشهرية العادية”.
سيكون الأمر ساري المفعول حتى تفي شركة Ahlgren بأي التزام بالاسترداد أمرت به المحكمة أو حتى صدور أمر آخر من المحكمة.
أهلغرين توسل مذنب بتقديم إقرار ضريبي كاذب في سبتمبر 2024 وحُكم عليه في ديسمبر.
في عام 2015 – وهو العام الذي بلغت فيه عملة البيتكوين ذروتها عند حوالي 465 دولارًا، اشترى ما يقرب من 1,366 بيتكوين باستخدام Coinbase. ثم باع حوالي نصفها بعد عامين بحوالي 5800 دولار لكل بيتكوين مقابل 3.7 مليون دولار، لكنه “ضخم بشكل كبير” أساس تكلفة البيتكوين في إقراره الضريبي لعام 2017، مما جعل مكاسب رأس المال أقل مما كانت عليه في الواقع.
متعلق ب: تصدر مصلحة الضرائب الأمريكية تخفيفًا مؤقتًا لتغييرات طريقة أساس تكلفة العملة المشفرة
ثم باع Ahlgren بيتكوين بأكثر من 650 ألف دولار بين عامي 2018 و2019 لكنه لم يبلغ عن المبيعات في إقراراته الضريبية. وقال ممثلو الادعاء إنه استخدم محافظ متعددة وتحويلات شخصية وخلاطات في محاولة لإخفاء تفاصيل حول المعاملة.
إجمالي الخسائر الضريبية من جميع أفعاله يزيد عن مليون دولار.
كما أُمر بقضاء سنة واحدة من الإفراج تحت الإشراف بالإضافة إلى عقوبة السجن البالغة 24 شهرًا.
كانت قضية أهلغرين بمثابة المجرم الأول التهرب الضريبي تركزت الملاحقة القضائية فقط على العملات المشفرة، وفقًا للوكيل الخاص بالنيابة المسؤول عن مكتب هيوستن الميداني التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، لوسي تان.
