رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد قس واتهمته بالترويج لمخطط بونزي للعملات المشفرة لـ 1500 شخص، بما في ذلك بعض الذين حضروا كنيسة في واشنطن، زعمت أنها حصلت على 6 ملايين دولار.
لجنة تداول السلع الآجلة قال في 10 ديسمبر/كانون الأول، قدمت شكوى ضد فرانسييه أوباندو بينيلو بتهمة الاحتيال والاختلاس كجزء مما زعمت أنه مخطط تسويق متعدد المستويات.
وفي شكوى قدمت في 9 ديسمبر/كانون الأول إلى محكمة سبوكان الفيدرالية، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن بينيلو، وهو قس في كنيسة إسبانية في واشنطن، ادعى أمام رعاياه وغيرهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنه يدير شركة تجارية. منصة الذي يكافئ المستخدمين من خلال تداول العملات المشفرة “عالي الأداء”.
مصدر: كفتك
وزعمت الهيئة التنظيمية أنه في الفترة من 1 نوفمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2023، قال بينيلو إنه كان الرئيس التنفيذي لشركة Solanofi وSolano Partners Ltd. وSolano Capital Investments، التي قال إنها طورت “نظام Solano البيئي” وأنه قام بالتداول. بيتكوين بيتكوين 97,604 دولار ، الأثير إيثريوم 3,692.25 دولار ، حبل USDT 1.00 دولار والعملات المشفرة الأخرى نيابة عن العملاء.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن Pinillo وعد العملاء بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى 34.9% من خلال Solanofi، والتي قيل لهم إنها تستخدم بوت وبرامج أخرى لتداول العملات المشفرة.
خدمة التوقيع المساحي للبيتكوين، والأثير، وسولانا سول 212.87 دولارًا و USDT و Dogecoin دوج 0.3981 دولار تم تقديمه أيضًا من خلال خدمة تُعرف باسم Solanofi 2.0 والتي “تضمن الأرباح للعملاء”، وفقًا للشكوى.
كجزء من المخطط الذي تزعمه هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، عُرضت على المستخدمين لوحة تحكم عبر الإنترنت تعرض بيانات الحساب التي توضح أرصدة الحساب والأرباح وعرضت رسوم إحالة بنسبة 15٪ لتشجيع الآخرين على الانضمام.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه لا توجد خدمة تداول أو التوقيع المساحي كما وعدت. المصدر: هيئة تداول السلع الآجلة
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها: “كانت هذه الإقرارات وبيانات الحساب كاذبة”.
وأضافت: “لم يكن هناك برنامج تداول آلي بالكمبيوتر، ولم تكن هناك حسابات للعملاء، ولم يكن هناك تداول أو تحقيق أرباح، وكان المدعى عليه يختلس جميع الأصول الرقمية والورقية التي نقلها العملاء”.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن “العملاء غير المتطورين” لديهم خبرة قليلة أو معدومة في هذا المجال الأصول الرقمية تم استهداف المعاملات أو تداول الفوائد على السلع أو تخزين الأصول الرقمية.
متعلق ب: تسجل حقائب CFTC 17 مليار دولار في عام 2024 بفضل تطبيق التشفير الضخم
وكتبت لجنة تداول السلع الآجلة: “كانت استدراجات المدعى عليه حصريًا تقريبًا باللغة الإسبانية، مما سمح له بإساءة استغلال منصبه كقسيس”.
تسعى الهيئة التنظيمية إلى تعويض العملاء الذين تم الاحتيال عليهم، ومصادرة جميع الأموال المتولدة من خلال المخطط، وحظر التداول، وإصدار أمر قضائي دائم.
ولم تتوفر على الفور معلومات عن محامي بينيلو. لم يستجب Pinillo لطلب التعليق المرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مجلة: كيفية اختيار الفائز برمز ألعاب التشفير في هذه الجولة الصعودية: Web3 Gamer
