تواصل شركة الإفلاس FTX سعيها لرفع دعاوى قضائية ضد شركات العملات المشفرة كجزء من إجراءاتها المستمرة، مع أحدث ملف يستهدف Binance.
رفعت مجموعة من الشركات المشاركة في إجراءات إفلاس FTX دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Binance، سعيًا لاسترداد 1.8 مليار دولار. حسب للشكوى المقدمة في 10 نوفمبر.
في الدعوى، جادل المدعون بأن Binance، الرئيس التنفيذي السابق لها تشانغبنغ “تشيكوسلوفاكيا” تشاو وتلقى المديرون التنفيذيون الآخرون في Binance ما لا يقل عن 1.76 مليار دولار من العملات المشفرة في تحويل احتيالي من FTX.
FTX وAlameda “ربما كانتا معسرتين منذ البداية”
تدعي شركة FTX أن المعاملة الاحتيالية تنبع من صفقة إعادة الشراء المبرمة في يوليو 2021 مع Sam Bankman-Fried، المؤسس المشارك لـ FTX والذي يقضي الآن عقوبة السجن لمدة 25 عامًا.
باع Bankman-Fried حوالي 20% من FTX International و18.4% من FTX US، المعروفة أيضًا باسم West Realm Shires Services.
وفقًا للإيداع، قام Bankman-Fried بدفع ثمن إعادة شراء الأسهم باستخدام مزيج من FTX Token (FTT) الخاص بـ FTX وBNB الذي تديره Binance. بنك بي إن بي وBinance USD (BUSD)، بقيمة 1.76 مليار دولار في ذلك الوقت.
يدعي الملف أيضًا أن FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research، كانتا معسرتين بحلول أوائل عام 2021، مما يجعل صفقة إعادة شراء الأسهم احتيالية.
يقول المدعي إن CZ التابعة لـ Binance كانت لديها “حملة لتدمير FTX”.
وتزعم الدعوى أيضًا أن تشاو قام بتنسيق “حملة لتدمير FTX”، مستشهدة بدور بينانس في تقويض البورصة المنافسة.
ذكر الملف أن FTX اشتبهت في أن Binance كانت منخرطة في “حملة FUD (الخوف وعدم اليقين والشك) المنسقة لمدة أشهر ضد FTX” في عام 2022. كما شهد مستثمر مقرب من Bankman-Fried في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي أن Zhao وبانكمان فرايد “كانا في حالة حرب مع بعضهما البعض، وقام أحدهما بإخراج الآخر من العمل عن عمد”.
ومضى المدعون قائلين إن تصفية Binance الضخمة لـ FTT قبل انهيار FTX في نوفمبر 2022 وكانت تصريحات CZ العامة بشأن هذه المسألة “جزءًا من استراتيجية متعمدة لتدمير FTX وتحسين وضع Binance في السوق.”
العقارية تتهم تشيكوسلوفاكيا بتصريحات مضللة
تجادل ملكية FTX بأن تصفية Binance لـ FTT لم تتم بطريقة من شأنها “التقليل من تأثير السوق”، كما ادعى تشاو. وبدلاً من ذلك، يؤكد المدعيون أن تصرفات تشاو كانت تهدف إلى تعظيم تأثير السوق، مما تسبب في انخفاض سعر FTT والإضرار بـ FTX مع زيادة حصة Binance في السوق. وأضافت:
“بحلول الوقت الذي أرسل فيه تشاو أول تغريدة في سلسلة التغريدات بتاريخ ٦ نوفمبر، يبدو أن بينانس قد باعت بالفعل كمية هائلة من FTT في صفقة واحدة.”
كما جادلت ملكية FTX أيضًا بأن Binance “لم تكن تنوي أبدًا إكمال عملية الاستحواذ المتوقعة”. FTX وسط أزمة السيولة، كما ادعى تشيكوسلوفاكيا.
متعلق ب: يرى مؤسس Binance CZ تحولًا إيجابيًا في تنظيم العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم
وفقًا للإيداع، تم تصميم تصريحات Zhao العامة وخطاب النوايا للاستحواذ على FTX لخلق انطباع بأن Binance كانت تجري العناية الواجبة، مما يمنع FTX من البحث عن تمويل بديل، ويضر في النهاية بـ FTX ودائنيها:
“لقد تضررت FTX ودائنيها من تصريحات Binance وZhao الكاذبة والمضللة بأنهما يعتزمان الاستحواذ على FTX، بالإضافة إلى بياناتهما اللاحقة الكاذبة والمضللة فيما يتعلق بسبب قرارهما بعدم الاستحواذ على FTX.”
تنضم الدعوى الأخيرة المرفوعة ضد Binance إلى عدد متزايد من الدعاوى القضائية المماثلة المرفوعة من قبل شركة FTX المفلسة.
في 9 نوفمبر الحوزة قدمت شكوى ضد SkyBridge Capital والمؤسس أنتوني سكاراموتشي لاسترداد أكثر من 100 مليون دولار أنفقها بانكمان فرايد على صفقات الرعاية والاستثمار.
في السابق، كانت الشركة الشقيقة لـ FTX رفعت شركة Alameda Research دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة KuCoin لاسترداد أكثر من 50 مليون دولار من الأصول المقفلة في أواخر أكتوبر.
مجلة: زراعة الغلة في الحياة الحقيقية: كيف يغير الرمز المميز الحياة في أفريقيا