تيثر بتهمة الخيانة في تايوان، وعودة بورصة العملات المشفرة في الشرق: آسيا إكسبريس

كشف ضباط عسكريين تايوانيين في التجسس على العملات المشفرة

قال مكتب المدعي العام لمنطقة كايوتو في قضية، إنه تم توجيه الاتهام إلى ضابطين عسكريين تايوانيين بتهمة بيع معلومات حكومية حساسة لجهات اتصال في البر الرئيسي الصيني مقابل مدفوعات بالعملة المشفرة. إفادة في 3 سبتمبر.

وفقًا للمدعين العامين، تلقى الضابطان الملازم هان والكابتن لين 8151 تيثر (USDT) مقابل سبع وثائق عسكرية سرية على الأقل.

يُزعم أن هان أجرى اتصالاً عبر الإنترنت مع أفراد من البر الرئيسي للصين ونقل وثائق مصورة عبر Telegram بين ديسمبر 2022 وفبراير 2024.

ولين، الذي شغل منصب قائد سرية في الشرطة العسكرية، متهم بتقديم بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة به إلى هان، مما يسمح بالوصول غير المصرح به إلى الشبكات العسكرية السرية.

وقد مكن هذا هان من تنزيل المواد الحساسة، بما في ذلك دليل يوضح بالتفصيل الاستراتيجيات العسكرية التايوانية للدفاع السيبراني.

ويواجه كل من هان ولين اتهامات خطيرة، بما في ذلك انتهاكات تايوان قانون مكافحة الفساد و قانون الأمن القومي.

وفقا لـ The Control Yuan، هيئة الرقابة الحكومية التايوانية، فقد ارتفع عدد حالات التجسس زيادة بشكل كبير خلال العقد الماضي. وبين عامي 2011 و2023، تم تسجيل 40 حالة تجسس، مقارنة بـ 13 حالة بين عامي 2001 و2010.

تشير حالات التجسس المتزايدة بين الصين وتايوان إلى تحول في استراتيجية التجسس التي تنتهجها بكين، حسب إلى راسل هسياو، المدير التنفيذي لمعهد تايوان العالمي، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة.

واستهدفت القضايا الأخيرة ضباطًا عسكريين أصغر سنًا بدافع المكاسب المالية، في حين أن القضايا السابقة غالبًا ما شملت متقاعدين كبار السن مدفوعين بالأيديولوجية.

وفي قضية أخرى الشهر الماضي، أمام المحكمة العليا في تايوان محكوم عليه تم الحكم على ثمانية أفراد بالسجن يوم ٢٢ أغسطس بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى الصين مقابل مبلغ لم يكشف عنه من العملات المشفرة.

العقل المدبر، وهو ضابط في الخدمة الفعلية قام بتجنيد أفراد عسكريين عاملين ومتقاعدين، تلقى أطول عقوبة وهي 13 عامًا، بينما حُكم على آخرين بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهرًا.

وتصاعدت التوترات بين الصين وتايوان طوال عام 2024، حيث تواصل الصين تأكيد مطالبتها بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

في مارس، وزارة الدفاع الوطني الصينية حذر إن أنصار استقلال تايوان “سوف يُحرقون لأنهم لعبوا بالنار”.

تعود بورصات العملات المشفرة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى مع زيادة التراخيص

من المتوقع أن تستأنف المزيد من بورصات العملات المشفرة عملياتها في آسيا بعد وابل من تطورات التراخيص في القارة.

أوكي إكس أعلن في الثاني من سبتمبر، حصلت شركة OKX Singapore على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية (MPI) من قبل سلطة النقد السنغافورية (MAS)، مما يسمح للشركة بتقديم خدمات “رمز الدفع الرقمي”، والتي تشمل التحويلات عبر الحدود وتداول العملات المشفرة.

هناك الآن 28 رمز دفع رقمي الشركات التي تحمل ترخيص MPI من البنك المركزي.

عينت OKX Singapore جرايسي لين، المسؤولة السابقة في MAS، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها.

يتماشى الارتفاع في عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة المسجلين في سنغافورة مع هدف المدينة المتمثل في أن تصبح مركزًا إقليميًا للأصول الرقمية ويتناقض مع انخفاض التراخيص الصادرة عن منافستها هونغ كونغ، التي تشترك في طموحات مماثلة.

وحتى الآن، قامت لجنة الأمن والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بذلك ممنوح اثنين من تراخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) لمنصتين، OSL وHashKey.

رفضت هيئة مراقبة الأوراق المالية أو شهدت انسحاب 13 متقدمًا، ولا يزال 17 منهم على القائمة المعلقة.

تُعد منصة Hong Kong Digital Asset Xchange إضافة مفاجئة إلى قائمة انتظار تراخيص العملات المشفرة في المدينة، حيث إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 مايو مرت بالفعل.

على الرغم من أن هونج كونج تتخلف عن سنغافورة في عدد مقدمي خدمات العملات المشفرة المرخصين، إلا أنها تقدم منتجات مالية ذات صلة بالعملات المشفرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) في السوق التقليدية – وهي خطوة ذكرت سنغافورة أنها ليست مستعدة بعد لاتخاذ.

وفي الوقت نفسه، تتطلع الهند أيضًا إلى توسيع قائمة بورصات العملات المشفرة.

بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر لم تسمها معيار الأعمالتلقت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد (FIU) أربعة طلبات إضافية من البورصات الخارجية للعمل في البلاد. ومن المتوقع أن يستأنف اثنان منهم على الأقل عملياتهما بحلول مارس 2025.

ويأتي هذا بعد الهند قامت وحدة الاستخبارات المالية بتطهير Binance وKuCoin للعودة إلى البلاد بعد نفيهم بسبب عمليات غير مرخصة.

في يوليو، أفاد كوينتيليغراف أن بورصة العملات المشفرة بيتجيت تعمل أيضًا مع الجهات التنظيمية للحصول على تسجيل VASP.

حرم ضحية سرقة العملات المشفرة الملايين بينما تحقق السلطات في أصول غير قانونية محتملة

حُكم على خمسة أفراد متورطين في عملية احتيال للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية بالسجن بتهمة الاحتيال على مستثمر خاص بمبلغ 7.5 مليون دولار (10 مليارات وون كوري) من خلال وعد كاذب بتبادل النقود مقابل عملات مستقرة بأسعار أقل من السوق. حسب لوسائل الإعلام المحلية.

ومع ذلك، فإن ما بدا في البداية وكأنه سرقة بسيطة قد اتخذ منعطفًا غير عادي.

وقد اكتسبت القضية اهتماما وطنيا حيث تم حرمان الضحية من الوصول إلى الأموال المستردة بسبب الاشتباه في أنها قد تكون نشأت من أنشطة غير مشروعة.

بدأت عملية الاحتيال في فبراير عندما تظاهر المدعى عليهم بأنهم تجار عملة مشفرة شرعيين لجذب الضحية إلى شوارع مدينة إنتشون الساحلية المتاخمة للعاصمة سيول.

وبعد أن سلم الضحية النقود، لاذت المجموعة بالفرار في شاحنة، ودفعت الضحية خارج السيارة.

وبعد أن ألقت الشرطة القبض على المحتالين واستعادت الأموال، تقدمت الضحية بطلب رسمي للمحكمة لإعادة الأموال. إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية الضحية بشأن كيفية الحصول على الأموال واستخدامها.

وأثناء تحقيقات الشرطة، ادعى الضحية أن مبلغ الـ 10 مليارات وون كوري عبارة عن أموال شخصية وقروض.

وبحسب ما ورد قدم الادعاء أدلة تشير إلى أن الأموال يمكن أن تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية مثل القمار أو التصيد الاحتيالي، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان للضحية حقوق قانونية في استعادة الأموال.

وفتحت السلطات الآن تحقيقا لمعرفة مصدر الأموال.