سوف يتنحى روستين بهنام، رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، عن منصبه في 20 يناير بعد فترة أربع سنوات تميزت بدعوات لتنظيم أقوى في قطاع العملات المشفرة.
أشرف بهنام على قضايا بارزة، بما في ذلك تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع Binance، و وأعرب عن مخاوفه بشأن غياب الرقابة التنظيمية من الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير بتاريخ ٧ يناير في صحيفة فايننشال تايمز.
وبينما يستعد بهنام لترك منصبه، شدد على الحاجة إلى مزيد من الرقابة، قائلاً إنه يعتقد أن تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة غير كافٍ بسبب الطبيعة غير المنظمة إلى حد كبير لهذه الصناعة.
أشرف بهنام على وضع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية الفيدرالية لتداول تعويض الكربون وإجراءاتها القانونية ضد Binance بزعم أنها تعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة كمنصة تداول مشتقات العملات المشفرة غير المرخصة والتي فشلت في تلبية المتطلبات التنظيمية.
روسيا تصادر 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين من مسؤول سابق في قضية الرشوة
في 8 يناير، ذكرت وكالة الأنباء تاس أن ضباط إنفاذ القانون في المحكمة الروسية بدأوا إجراءات للاستيلاء على مليار روبل روسي (10 ملايين دولار) – حوالي 103 بيتكوين – من موظف سابق في لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.
بحسب تاس تقرير، أدين الموظف مارات تامبييف بتهمة رشوة العملات المشفرة في عام 2023.
وفي أكتوبر 2024، حكمت محكمة روسية على تامبييف بالسجن لمدة 16 عامًا لقبوله رشوة قدرها 2718 بيتكوين، بقيمة حوالي 255 مليون دولار، ووصفت بأنها أكبر قضية رشوة في تاريخ روسيا.
ستتم إضافة عملة البيتكوين المصادرة إلى إيرادات الدولة الروسية كجزء من الإجراءات القانونية.
يحث صندوق النقد الدولي كينيا على مواءمة قوانين العملات المشفرة مع المعايير العالمية
وفي 8 يناير، نصح صندوق النقد الدولي (IMF) كينيا بوضع لوائح مناسبة لسوق العملات المشفرة لحماية المستهلكين مع معالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أيضًا.
أصدر صندوق النقد الدولي المساعدة الفنية تقرير بشأن لوائح العملات المشفرة في البلاد بعد تلقي طلب من هيئة أسواق رأس المال الكينية.
وأشار التقرير إلى أن البلاد تعتمد على لوائح الأسواق التقليدية التي عفا عليها الزمن ولها نفوذ “محدود وغير ملزم قانونًا” على أسواق العملات المشفرة.
لاحظ موظفو صندوق النقد الدولي “درجة كبيرة من عدم اليقين وعدم وجود توافق في الآراء” أثناء التشاور في نيروبي مع المشرعين الكينيين بشأن تنظيم الأصول المشفرة.
المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية لاسترداد 2.2 مليون دولار من العملات المشفرة المفقودة بسبب عملية احتيال الوظائف
في 9 يناير، بدأت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، إجراءات قانونية لاسترداد أكثر من 2 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من الضحايا الذين تم خداعهم لشراء العملات المشفرة بموجب وعود كاذبة بفرص العمل عن بعد.
وقال جيمس في أ إفادة وأضافت أن خداع الضحايا الذين يتطلعون إلى العمل عن بعد كان “قاسيا وغير مقبول”، مضيفة أنه تم تجميد العملة المشفرة بفضل جهود مكتبها.
خدع المحتالون ضحاياهم من خلال الوعد بالدفع، وإقناعهم بإنشاء حسابات عملات مشفرة، وإيداع الأموال، ومراجعة المنتجات على مواقع الويب المزيفة التي تبدو مشابهة للعلامات التجارية المشروعة.
كان الضحايا مقتنعين بالحفاظ على رصيد عملات مشفرة يطابق أو يتجاوز تكلفة المنتجات التي تمت مراجعتها، ووعدوا بأنهم “لم يشتروا المنتجات”، بل ساعدوا فقط في “إضفاء الشرعية” على البيانات.
