عمليات احتيال العملات المشفرة في الصين، وجزارو الخنازير يختطفون الأطفال: آسيا إكسبريس

إن تقريرنا الأسبوعي للأخبار من آسيا ينسق أهم تطورات الصناعة.

تم خداع المستثمرين الصينيين من خلال مخططات تشغيل النقاط وغسيل العملات المشفرة

يتزايد نوع جديد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين، حيث يخسر السكان المحليون الأموال بسبب مخطط يُعرف باسم “تشغيل النقاط”، وفقًا لتحذير نشرته مكتب الأمن العام في 10 سبتمبر.

يشير مصطلح “تشغيل النقطة” إلى ممارسة نقل العملات المشفرة عبر حسابات مختلفة. غالبًا ما يتم إخبار الضحايا الجدد في مجال الأصول الرقمية أنه من خلال تحويل هذه العملات المشفرة، فإنهم يقومون بمعالجة المعاملات والحصول على مكافآت أو عمولات.

عادةً، يتم تسويق عملية الاحتيال هذه على أنها عملية جانبية، حيث يقوم المشاركون بنقل العملات المشفرة يدويًا بين الحسابات، مع وعد كاذب بأن هذه المعاملات تحقق أرباحًا. وفي الواقع، قد يعمل الضحايا دون علمهم كبغال أموال، ويقومون بغسل الأموال لأغراض عمليات غير مشروعة.

تخدع الإصدارات الأحدث من عملية الاحتيال الضحايا لإيداع عملاتهم المشفرة في منصات تدعي أنها تتعامل مع “تشغيل النقطة” تلقائيًا، مما يجعل العملية تبدو سهلة. ويتم إغراء الضحايا بعوائد أولية صغيرة، مما يشجعهم على استثمار المزيد.

في حالة أبرزها مكتب الأمن العام، تم تقديم أحد السكان المحليين يُدعى وانغ إلى مجموعة WeChat من قبل صديق. كان العرض بسيطًا: استثمر في USDT (عملات “U”) وشاهد الأموال تنمو. قام وانغ بتثبيت تطبيق واستثمر في البداية 8000 يوان (حوالي 1125 دولارًا)، ثم زاد استثماره بعد أن حقق عوائد طفيفة. وبحلول أغسطس/آب، كان قد استثمر أكثر من 300 ألف يوان (42112 دولارًا). عندما حاول وانغ سحب أمواله في وقت لاحق من ذلك الشهر، تلقى لقطة شاشة تؤكد المعاملة، لكن الأموال لم تصل أبدًا واختفى رصيده “U” من التطبيق.

حصل وانغ على 2000 يوان (280 دولارًا) من خلال “العمولة” وخسر في النهاية 280 ألف يوان (39305 دولارًا).

تحذر السلطات من أن عمليات الاحتيال هذه أصبحت شائعة بشكل متزايد مع تزايد عدد السكان المحليين التواصل مع العملات المشفرة في الصين، وهي دولة حظرت العديد من الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك التعدين والتجارة.

وغالباً ما يتم إغراء الضحايا بوعود بتحقيق عوائد عالية مع القليل من الجهد، لكن السلطات تقول إن هذه المخططات لا تسبب خسارة مالية فحسب، بل ترتبط في كثير من الأحيان بغسل الأموال، مما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمتورطين.

أطلقت شركة Hacked Indodax حملة على Instagram للتحكم في الأضرار

اتخذت شركة Indodax نهجًا فريدًا لتخفيف مخاوف العملاء بعد خسارة 22 مليون دولار في عملية اختراق يوم 11 سبتمبر من خلال إطلاق حملة هدايا على موقعها الإلكتروني. حساب انستقرام.

تدعي الحملة أنها تمنح 3 ملايين روبية (حوالي 200 دولار) كل ساعة لثلاثة فائزين يتم اختيارهم من بين أولئك الذين يشاركون في مسابقة التعليقات للرد على دعامات من قبل البورصة ورئيسها التنفيذي، أوسكار دارماوان، أثناء قيام المنصة يبقى مغلقا من أجل “التحقيق”.

وينتظر عملاؤها الآن نتائج هذا التحقيق في الاستغلال المزعوم بقيمة 22 مليون دولار، والذي استهدف Bitcoin وTRX وPOL وغيرها من رموز ERC-20، وفقًا لما ذكرته شركة SlowMist الأمنية.

ويأتي اختراق Indodax بعد شهرين تقريبًا من تعرض WazirX، وهي بورصة رئيسية في الهند المجاورة، لواحدة من أكبر عمليات الاختراق هذا العام، في استغلال بقيمة 230 مليون دولار.

طلبت WazirX، التي تديرها شركة Zettai Pte ومقرها سنغافورة وفرعها الهندي Zanmai India، تأجيلًا لمدة ستة أشهر من المحكمة العليا في سنغافورة في عام 2019. أواخر أغسطس. ستسمح هذه الخطوة للبورصة بإعادة تنظيم ديونها مع حمايتها مؤقتًا من مطالبات الدائنين.

مثل WazirX، تم اتهام مجموعة القرصنة الحكومية الكورية الشمالية Lazarus بتنفيذ الهجوم السيبراني على Indodax.

خلال حوار الدفاع السنوي في سيول الذي عقد في 11 سبتمبر، أشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو إلى سرقة كوريا الشمالية للعملات المشفرة لأغراض التطوير النووي باعتبارها تهديدًا أمنيًا عالميًا.

وفي كلمته هان أعلن أن حكومة كوريا الجنوبية بصدد إنشاء “تقنيات استراتيجية أساسية” لاستباق مثل هذه الهجمات السيبرانية.

الاتجار بالبشر مرتبط بعمليات احتيال ذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا

تتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا، وفقًا لشركة AMLBot للامتثال والتحقيق في مجال العملات المشفرة.

من بين التحقيقات التي أجرتها الشركة في أغسطس، بلغت خسائر الضحايا 3.2 مليون دولار، وهي نوع من الاحتيال الرومانسي حيث يكتسب المحتالون ببطء ثقة الضحايا ويتلاعبون بمشاعرهم لانتزاع الأموال.

“وفقًا لتحقيقاتنا ونتائجنا، فإن عصابات ذبح الخنازير واسعة النطاق تتجمع حاليًا حول كمبوديا وميانمار والفلبين. وقال AMLBot في بيان تمت مشاركته مع المجلة: “من بين هذه العصابات الكمبودية يديرها أباطرة الجريمة الصينيون”.

ويضيفون أن زاوية الاتجار بالبشر متورطة حيث يتم اختطاف الأطفال من الهند ونيبال والاتجار بهم إلى مجمعات في لاوس حيث يتم احتجازهم في الأسر والعمل على خداع الضحايا لإرسال العملات المشفرة إليهم.

في الحالات الماضية، عادةً ما يتم غسل العائدات الإجرامية من خلال بورصة العملات المشفرة، ولكن في الوقت الحاضر، يتم تحويلها من خلال Huione Pay، كما يقول AMLBot.

Huione Pay هي شركة صرف العملات الأجنبية مملوكة لشركة مجموعة هويون، والتي تدير أيضًا سوق Huione ضمان السوق الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

في يوليو، قامت شركة الطب الشرعي للعملات المشفرة بيضاوي الشكل ذكرت أن ضمان Huione قد تطور إلى سوق عبر الإنترنت أصبح تفضيلًا متزايدًا بين محتالي ذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا. لقد تعامل التجار في المنصة بأكثر من 11 مليار دولار.

يتماشى التحقيق الذي أجراه AMLBot في أغسطس مع النتائج التي توصلت إليها شركة الطب الشرعي تشيناليسيس.

تحليل السلسلة مؤخرًا قال كوينتيليغراف أن المحتالين يتحولون بشكل متزايد من مخططات بونزي المعقدة إلى مخططات أسرع، مثل ذبح الخنازير، التي تستهدف الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.

مدرسة العلوم الفلبينية الثانوية تعتمد تقنية blockchain لإدارة سجلات الطلاب

ستستخدم إحدى المدارس الثانوية العامة الكبرى في الفلبين تقنية blockchain لإدارة السجلات الأكاديمية لطلابها والتحقق منها، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة المحلية ABS-CBN ذكرت.

سلطت مدرسة العلوم الفلبينية الثانوية (بيساي) الضوء على كيف يمكن لتقنية بلوكتشين تبسيط عملية الوصول إلى سجلات الطلاب وإدارتها، والتي تتطلب تقليديًا من الطلاب وأولياء الأمور زيارة المدارس شخصيًا. ومن خلال تنفيذ تقنية blockchain، يزيل النظام الجديد هذا الاختناق، مما يسمح بالوصول إلى السجلات بشكل آمن ومريح عبر الإنترنت. ويضمن هذا النهج خدمة أسرع وأكثر كفاءة مع الحفاظ على سلامة وصحة الوثائق الأكاديمية.

يتم تطوير هذه المبادرة تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى عرض كيفية استخدام تقنية blockchain خارج نطاق العملات المشفرة، وإطلاق العنان لإمكاناتها في تطبيقات القطاع العام.

من المقرر اختبار شهادة Pisay الرقمية في أواخر عام 2024 مع التخطيط لنشرها على نطاق أوسع بحلول عام 2025.

استكشفت العديد من المؤسسات الأكاديمية الشهادات المستندة إلى blockchain لتعزيز أمان وصحة السجلات الأكاديمية. يعود أحد أقدم الأمثلة إلى عام 2017، عندما أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مشروعه. كتل مبادرة تسمح للخريجين بالحصول على الدبلومات بشكل رقمي، مؤمنة بتقنية blockchain.

وفي عام 2017 أيضًا، جامعة ملبورن الأسترالية بدأ إصدار بيانات اعتماد صغيرة قائمة على تقنية blockchain لأصحاب العمل للتحقق من إنجازات الطلاب.