كتبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن رسالة مفتوحة إلى من اختاره دونالد ترامب لقيادة وزارة الخزانة الأمريكية، وحثته على تقييم اللوائح الأكثر صرامة وإجراءات التنفيذ للأصول الرقمية إذا تولى منصبه.
في 12 يناير مفتوحة خطابسأل وارن وزير الخزانة المعين سكوت بيسينت عما إذا كان ينبغي لوزارة الخزانة أن تتمتع بسلطة أكبر لفرض عقوبات على قطاع العملات المشفرة.
وكتب وارن: “هل ينبغي أن تتضمن برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات أحكامًا قائمة على المخاطر ومصممة بشكل معقول لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الذي يشمل الأصول الرقمية؟” قريبا ليكون أعلى الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ.
وفقا لوارن، الجهات الفاعلة سيئة استخدام العملة المشفرة لأنشطة إجرامية مثل غسل الأموال والتهرب من العقوبات وتمويل أعمال مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية وهجمات برامج الفدية.
“كما تتجه الجهات الفاعلة السيئة بشكل متزايد إلى العملات المشفرة لتمكين غسل الأموال، والتهرب من العقوبات، وتمويل تهديدات الأمن القومي الرئيسية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، وبيع الصين أجزاء الأسلحة إلى الدول الخاضعة للعقوبات، وهجمات برامج الفدية. قال وارن.
كما سألت بيسنت عما إذا كانت سلطات الوزارة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب أن تتضمن أداة عقوبات ثانوية من شأنها أن تسمح لها “بقطع مشغلي التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة عن العلاقات الأمريكية”.
وتساءل وارن أيضًا عما إذا كان ينبغي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يفعل ذلك الولاية القضائية على العملات المستقرة وما إذا كان يتعين على الكونجرس توسيع سلطة قانون السرية المصرفية التابع لوزارة الخزانة ليشمل الشركات الأجنبية المرتبطة بالأسواق والعملاء الأمريكيين.
يتطلب قانون السرية المصرفية من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات العمليات وتقديم التقارير إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
بموجب اللوائح الحالية، يجب على بورصات العملات المشفرة ومقدمي المحافظ ومقدمي الخدمات الآخرين في الولايات المتحدة الالتزام بمتطلبات معينة لـ BSA إذا كانوا يشاركون في أنشطة مثل التداول أو النقل أو تخزين الأصول الرقمية.
وطلب وارن من بيسنت أن يكون مستعدًا لمناقشة هذه الأسئلة في جلسة تأكيد تعيينه في 16 يناير.
متعلق ب: من الممكن أن يتجسس عمال تعدين العملات المشفرة الأجانب على القواعد الأمريكية: إليزابيث وارن
في 13 يناير بريد إلى X، قال ألكسندر جريف، نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة استثمار العملات المشفرة Paradigm، إنه على الرغم من أن جميع “الأسئلة تبدو معقولة تمامًا لطرحها”، إلا أن جريف قال إنها قد تخفي أجندة أوسع عن وارن.
وقال: “إن ما يخفونه هو سبب للحرب لكي يجادل وارن من أجل توسيع نطاق مكافحة غسيل الأموال بشكل كبير على موفري تكنولوجيا العملات المشفرة المحايدين”.
“باعتبارها طلقة افتتاحية كعضو مصنف، فهي قوية جدًا. وأضاف جريف: “توقع أن يكون السيناتور وارن نشطًا جدًا في الأقلية”.
لقد دعا السيناتور وارن بنشاط إلى وضع لوائح صارمة لصناعة العملات المشفرة.
في عام 2022 ومرة أخرى في عام 2023، قدمت قانون مكافحة غسل الأموال بالأصول الرقمية إلى جلب صناعة التشفير إلى أسفل القائمة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم انتقاد مشروع القانون من قبل مجموعة مناصرة العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة غرفة التجارة الرقمية و80 مسؤولا عسكريا وأمنيا وطنيا سابقا قالوا ذلك يمكن أن يعيق إنفاذ القانون ويزيد من المخاوف الأمنية الوطنية من خلال قيادة صناعة الأصول الرقمية في الخارج.
وتأتي رسالة وارن المفتوحة قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب في 20 يناير، وهو الموعد المتوقع للمتابعة على وعوده الصديقة للعملات المشفرة التي قطعها خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
كما فاز المئات من المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة بمقاعد في الكونجرس، واقترح قادة الصناعة أن الحكومة الأمريكية قد تصبح الأكثر مؤيدة للتشفير في التاريخ.
مجلة: Cypherpunk AI: دليل الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة وغير المتحيز والمجهول في عام 2025