يريد المدعون العامون في الولايات المتحدة أن تقضي هيذر مورغان، المعروفة أيضًا باسم مغني الراب “رازليخان”، 18 شهرًا في السجن لدورها في غسل 120 ألف عملة بيتكوين سُرقت من بورصة العملات المشفرة “بيتفينكس” في عام 2016.
في 9 أكتوبر الايداع، طلب المدعون الفيدراليون إصدار حكم أكثر تساهلاً على مورغان بعد أن قدمت “مساعدة كبيرة” لها ولزوجها إيليا ليشتنشتاين. صفقة الإقرار بالذنب في يوليو 2023.
وطالب ممثلو الادعاء أيضًا بعقوبة مخففة على مورغان لأنها كانت “مشاركًا من مستوى أدنى” بالنسبة إلى ليختنشتاين، وأشاروا إلى أنها أنفقت فقط “جزءًا صغيرًا” مما سرقه الزوجان.
أقر مورغان بالذنب في تهم غسل الأموال والاحتيال في أغسطس 2023 للمساعدة في غسل عملة البيتكوين بيتكوين – تبلغ قيمتها حاليًا 7.2 مليار دولار. وتواجه عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن.
يقول المدعون الفيدراليون إن هيذر مورغان يجب أن تتلقى عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا لدورها في غسل عائدات اختراق Bitfinex لعام 2016. المصدر: بيسر
كان يُعتقد في البداية أن مورغان وليختنشتاين كانا مسؤولين فقط عن غسل الأموال المسروقة في اختراق بيتفينكس 2016. ومع ذلك، اعترف ليختنشتاين لاحقًا بوقوفه وراء الاختراق وأقر بأنه مذنب في تهم غسل الأموال.
ليختنشتاين اعترف بأنه مذنب في تهمة واحدة بتهمة التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.
وقال المدعون الحكوميون إن مورغان “لم يكن على علم في البداية” بكيفية حصول ليختنشتاين على مبلغ 120 ألف دولار. بيتكوينولكن بحلول أوائل عام 2020، أخبرها ليختنشتاين أنه مسؤول عن الاختراق، وساعدته في غسل الأموال وتآمرت لإخفاء تورطه.
وقال ممثلو الادعاء في الدعوى: “اتخذت (مورجان) قرارًا واعيًا بالانخراط في نشاط إجرامي محدد، حيث ساعدت زوجها على غسل الملايين من الأموال المسروقة لتحقيق مكاسب شخصية”.
وأضاف ممثلو الادعاء: “لم تكن هفوة مؤقتة أو قرارًا متسرعًا: فقد شارك المدعى عليه عمدًا في مؤامرة غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على مدار سنوات”.
متعلق ب: تم اكتشاف هيذر مورغان، هاكر Bitfinex في مؤتمر Bitcoin 2024
وأضاف ممثلو الادعاء أن كلاً من مورغان وليختنشتاين استخدما “مجموعة متنوعة من الوسائل المتطورة تقنيًا” لغسل الأموال. بيتكوين المسروقة، بما في ذلك استخدام غير المتوافقة تبادلات التشفيروأسواق الإنترنت المظلم وخلاطات العملات المشفرة للتعتيم على مسارها الورقي.
وقالت الحكومة أيضًا إن مورغان استخدمت بعض الأموال المسروقة لشراء عملات ذهبية مادية، والتي دفنتها في “مكان سري” تم الكشف عنه للسلطات منذ ذلك الحين.
علاوة على الحكم الصادر ضد مورغان بالسجن لمدة 18 شهرًا، طلب المدعون من المحكمة أن تأمرها بإعادة أصول العملات المشفرة التي استولت عليها الحكومة من “Bitfinex Hack Wallet” كتعويض عيني إلى Bitfinex.
تحتوي المحفظة على حوالي 95,000 بيتكوين، و117,400 بيتكوين كاش (BCH)، و117,400 بيتكوين ساتوشي فيجن (BSV)، و118,100 بيتكوين جولد (BTG) – بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على مورغان في 15 نوفمبر، أي اليوم التالي للحكم على ليختنشتاين في 14 نوفمبر.
مجلة: 10 نظريات في مجال العملات المشفرة لم تنجح في تحقيق النجاح مثل “بيتر تود هو ساتوشي”
