وجهت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) اتهامات جنائية ضد أولوميد أوسونكويا لتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (ATMs). وقالت هيئة الرقابة المالية إن أوسونكويا هو أول شخص يُتهم في المملكة المتحدة بتشغيل شبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
شبكة واحدة – انتهاكات كثيرة
وفقًا لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA)، عالجت شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة لشركة Osunkoya 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) من معاملات العملات المشفرة في الفترة ما بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023. المتهم انتهاكين لما يسمى بلوائح غسيل الأموال (MLRs) في المملكة المتحدة، والمعروفة بشكل كامل باسم لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017.
كما تم اتهام أوسونكويا بارتكاب جريمتين بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981 لإنشاء واستخدام وثائق مزورة وتهمة واحدة بحيازة ممتلكات إجرامية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002.
وسيمثل أوسونكويا أمام المحكمة في 30 سبتمبر. وقالت تيريز تشامبرز، المدير التنفيذي المشترك للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية (FCA) في بيان:
“إذا كنت تقوم بتشغيل ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، فسنوقفك. (…) إذا كنت تستخدم جهاز صراف آلي مشفر، فأنت تقوم بتسليم أموالك مباشرة إلى المجرمين. يمكن للمجرمين استغلال أجهزة الصراف الآلي المشفرة لغسل الأموال على مستوى العالم.
على الرغم من أن أوسونكويا هو أول شخص يُتهم بإدارة شبكة صراف آلي غير قانونية، إلا أن حبيب الرحمن، مشغل ماكينة صراف آلي واحدة للعملات المشفرة، كان اعتقل في أبريل 2023 عن الجريمة. وهو حر بكفالة وينتظر المثول أمام المحكمة في 10 أكتوبر. وبالإضافة إلى تشغيل ماكينة الصراف الآلي دون تسجيل، فإن الرحمن متهم بغسل 300 ألف جنيه إسترليني (392 ألف دولار) من العائدات الإجرامية.
لا توجد أجهزة صراف آلي قانونية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة
Osunkoya هو مدير GidiPlus Limited، وهي شركة متخصصة في خدمات الصراف الآلي للعملات المشفرة. وبموجب اللائحة 92 من القواعد القانونية النموذجية، يمكن اتهام موظف في الشركة بارتكاب جرائم ارتكبتها الشركة بموافقته أو من خلال إهماله.
مصدر: هيئة السلوك المالي
في نوفمبر 2021، تقدمت GidiPlus بطلب لتصبح مزودًا لتبادل الأصول المشفرة لإضفاء الشرعية على تجارتها. لكن، تم رفض التسجيل , وخسرت الاستئناف في الشهر التالي.
متعلق ب: فقدت شبكة الصراف الآلي العالمية للبيتكوين أكثر من 600 جهاز في شهرين
لا توجد حاليًا أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة تعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة. أمرت هيئة الرقابة المالية (FCA) بإغلاق جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة في مارس 2022، مما أدى إلى عدم وجود أجهزة صراف آلي قانونية للعملات المشفرة.
هيئة الرقابة المالية بدأ في اتخاذ الإجراءات ضد أجهزة الصراف الآلي غير القانونية في فبراير التالي. أولئك استمرت الإجراءات خلال العام بأكمله.
مجلة: كيف يتغلب المتداولون وعمال المناجم الصينيون على حظر العملات المشفرة في الصين
