أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) عن تقديم إعانة نقدية قياسية بقيمة 17.1 مليار دولار للسنة المالية 2024، مدفوعة إلى حد كبير بإجراءات الإنفاذ التي تنطوي على قضايا العملات المشفرة.
يتألف التخفيف النقدي القياسي من 2.6 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية (CMP) و14.5 مليار دولار من المخالفات والتعويضات، حسبما أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة رسميًا. أعلن في 5 ديسمبر.
وقد ساهم الانتعاش إلى حد كبير في الحملة التي شنتها الوكالة على بورصة العملات المشفرة البائدة FTX، التي انهارت في نوفمبر 2022.
وشكلت قضية FTX 12.7 مليار دولار من عمليات الاسترداد والاسترداد من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، لتصبح “أكبر عملية استرداد للضحايا والعقوبات في تاريخ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).”
تتصدر FTX وBinance تخفيف التعافي من CFTC في عام 2024
تضمنت قضية هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد FTX دعاوى احتيال ضد البورصة، وشركة Alameda Research الشقيقة، والعديد من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس Sam Bankman-Fried. وأمرت التسوية بتعويض 8.7 مليار دولار و4 مليارات دولار كتعويض، مما يجعلها أكبر عملية انتعاش في تاريخ الوكالة.
كان بانكمان فرايد حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما وقالت الوكالة إن التقاضي بشأن FTX التابع لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مستمر في مارس/آذار.
تعلن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن نتائج التنفيذ لعام 2024. مصدر: كفتك
وأضافت أن القضايا مستمرة ضد متهمين آخرين، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda كارولين إليسون، وفي إجراء منفصل، المالك المشارك السابق لشركة FTX، نيشاد سينغ.
في تسوية ضد بورصة العملات المشفرة Binance، مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق تشانجبينج تشاو وغيرهم من المديرين التنفيذيين، تعافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). 150 مليون دولار من تشاو و1.35 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية. وأشارت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن المحكمة أمرت أيضًا Binance بدفع 1.35 مليار دولار كتعويض.
حالات التشفير الأخرى
ومن بين حالات CFTC الهامة الأخرى في مجال العملات المشفرة، ذكرت الوكالة فرض رسوم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager ستيفن إرليخ مع الاحتيال في مجمع السلع وفشل التسجيل.
“هذا العام، رفضت محكمة المقاطعة الفيدرالية طلب الرئيس التنفيذي السابق بالفصل، وحكمت لصالح لجنة تداول السلع الآجلة في العديد من المسائل القانونية المهمة”، أشارت لجنة تداول السلع الآجلة، مضيفة أن التقاضي مستمر.
كما فازت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا بأمر يمنح حكمًا مستعجلًا في جميع التهم، حيث وجدت أن شركة Seneca Ventures المدعى عليها عبارة عن مخطط احتيالي يشبه مخطط بونزي يتضمن استثمارًا مزعومًا في العملات المشفرة والمشتقات واختلاس الأموال من خلال برنامج تعويض الكربون.
متعلق ب: ترامب يتطلع إلى تسليم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إشرافًا على العملات المشفرة: تقرير
أمرت المحكمة المدعى عليهم في Seneca Ventures بدفع ما لا يقل عن 110.9 مليون دولار في CMP، بالإضافة إلى 83.7 مليون دولار كتعويض و36.9 مليون دولار كتعويض.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أحد المدعى عليه بالانخراط في أساليب احتيال رومانسية لاختلاس مبلغ 2.3 مليون دولار من أموال العملاء المخصصة لتداول سلع الأصول الرقمية بشكل احتيالي.
وقال روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إن “لجنة تداول السلع الآجلة تظل ثابتة في واجباتها لحماية العملاء والإشراف بقوة على الأسواق التي تنظمها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) والتي تعد ضرورية لصحة الاقتصاد الأمريكي”، مضيفًا:
“نادرا ما يكون سوء السلوك في أسواقنا القضائية محصورا، خاصة وأن هذه الحدود يتم إعادة تعريفها باستمرار من خلال التكنولوجيا التخريبية.”
مجلة: العودة في عام 2025: هل تستعد شركة Ethereum للحاق بـ Bitcoin وSolana؟
