حددت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية الأسترالية العملات المشفرة كأولوية للعام المقبل وتقوم بإنشاء فريق عمل جديد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين قد ينتهكون قوانين مكافحة غسيل الأموال.
في 6 ديسمبر إفادةوقال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لمركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC)، إن الوكالة الحكومية تحول تركيزها إلى صناعة العملة المشفرة في عام 2025.
وقال: “تعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي وسائل جذابة للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال، حيث يمكن الوصول إليها على نطاق واسع وتقوم بإجراء تحويلات شبه فورية ولا رجعة فيها”، مضيفًا:
“هذه هي الخطوة الأولى في تركيز AUSTRAC على تقليل الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في أستراليا. وسنركز على هذه الصناعة خلال العام المقبل.”
وفقًا لـ AUSTRAC، ستركز فرقة العمل على ضمان استيفاء مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة للحد الأدنى من المعايير لتقليل مخاطر مرور الأموال النقدية غير المشروعة عبر الآلات.
كبار مزودي أجهزة الصراف الآلي المشفرة في أستراليا يشمل Coinflip، التي لديها 680 جهاز صراف آلي في مستقرها؛ Localcoin، مع 465؛ وCryptolink، مع 75.
يُطلب من مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة التسجيل لدى AUSTRAC، ومراقبة المعاملات، و اعرف عميلك (KYC) التحقق من المعلومات على المستخدمين.
ومن المتوقع أيضًا أن يقوموا بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وتقديم تقارير عن المعاملات الخاصة بالودائع والسحوبات النقدية التي تزيد عن 6500 دولار (10000 دولار أسترالي).
وقال توماس إن أي عمليات يتم اكتشافها تنتهك القانون “ستتعرض لخطر التعرض لعقوبات مالية كبيرة”.
وأضاف: “مع تزايد استخدام العملات المشفرة، يتزايد الاستغلال الإجرامي أيضًا، ولهذا السبب ستعمل فرقة العمل هذه على القضاء على العمليات عالية المخاطر غير المتوافقة”.
يمكن أن تشمل عقوبات غسيل الأموال في أستراليا ما يصل إلى 12 عامًا خلف القضبان وغرامات تصل إلى 102.072 دولارًا (158.400 دولارًا أستراليًا) أو كليهما.
إذا كانت قيمة الأموال المغسولة تزيد عن 644,400 دولار (مليون دولار أسترالي)، فإنها تجتذب ما يصل إلى 25 عامًا من السجن وغرامات قدرها 214,585 دولارًا (333,000 دولار أسترالي) أو كليهما.
أصبحت أستراليا مركزًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
أستراليا هي ثالث أكبر مركز للبيتكوين بيتكوين 97,995 دولارًا وأجهزة الصراف الآلي المشفرة. رادار الصراف الآلي للعملة بيانات يعرض أكثر من 1302 جهاز صراف آلي، ارتفاعًا من 67 فقط في أغسطس 2022.
كشفت AUSTRAC عن وجود 400 بورصة عملات رقمية مسجلة في دفاترها، لكن عددًا صغيرًا فقط منها يعمل على تشغيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة.
تاريخيًا، كانت أستراليا سوقًا بطيئًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. التبني وتزايدت بشكل كبير قرب نهاية عام 2022 بعد أن بدأت الشركات الخاصة تتراكم في السوق.
تمتلك أستراليا ثالث أكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في العالم، بعد الولايات المتحدة وكندا. المصدر: رادار عملة الصراف الآلي
بحلول أبريل 2023، تجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أستراليا نظيره في آسياوالتي تضم اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وسنغافورة والهند.
حاليًا، تعد الولايات المتحدة موطنًا لأكبر عدد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين على مستوى العالم، مع 31,647 جهازًا تمثل أكثر من 81% من السوق العالمية. وتحتل كندا المرتبة الثانية، حيث تمثل 7.8% من السوق العالمية مع 3,022 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة.
مجلة: العودة في عام 2025: هل تستعد شركة Ethereum للحاق بـ Bitcoin وSolana؟
