أمرت محكمة في كاليفورنيا خمسة أفراد متورطين في مخطط “Ponzi” الخاص بشركة IcomTech بدفع أكثر من 5 ملايين دولار بتهمة الاحتيال واختلاس الأموال المسروقة من خلال مخطط تداول مزيف للبيتكوين.
وجد أمر الحكم الافتراضي أن ديفيد كارمونا، وخوان أريلانو بارا، وموسيس فالديز، وديفيد بريند مسؤولين عن جميع انتهاكات قانون تبادل السلع ولوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) المزعومة في الشكوى، في حين تم إصدار موافقة ماركو أ. رويز أوتشوا النظام، هيئة تداول السلع الآجلة قال في بيان بتاريخ 11 ديسمبر.
تم إصدار الحكم الافتراضي في 21 أكتوبر من الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 24 مايو 2023.
قام الخمسة بالتماس أكثر من مليون دولار بطريقة احتيالية من 190 فردًا في الولايات المتحدة ودول أخرى بعد أن وعدوهم كذبًا بأنهم سيستثمرون أموالهم في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال منصة التعدين والتداول غير الموجودة الخاصة بهم.
وبدلاً من ذلك، اختلسوا جزءًا كبيرًا من أموال الضحايا، تقدر بـ حوالي 8.4 مليون دولارن في ديسمبر 2022.
سيدفع كل من كارمونا، وأريلانو بارا، وفالديز، وبرند غرامة مالية مدنية قدرها مليون دولار، وسيدفع كل منهم، إلى جانب أوتشوا، ما يقرب من مليون دولار كتعويض للضحايا – بإجمالي يزيد عن 5 ملايين دولار.
تم منع جميع الأفراد الخمسة بشكل دائم من التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ومن التداول في أي أسواق خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
يأتي ذلك في الوقت الذي حُكم فيه على كارمونا، المؤسس و”العقل المدبر” وراء بونزي من IcomTech، بالسجن السجن 10 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في أكتوبر.
مصدر: كوينتيليغراف
كان رودريغيز حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في 31 أكتوبر لتورطه، بينما تلقى بريند حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في 2 ديسمبر.
وكان أوتشوا أيضا حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات الوقت في يناير بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
متعلق ب: قام محتالو العملات المشفرة المسجونون بتفجير الأموال المسروقة في خزان سمك القرش، والمومسات: تقرير
عملت شركة IcomTech بين منتصف عام 2018 ونهاية عام 2019، ووعدت المستثمرين بعائد بنسبة 100٪ على استثماراتهم كل ستة أسابيع، وكثيرًا ما يسافر مشغلوها عبر الولايات المتحدة وخارجها، ويستضيفون “معارض فخمة” لجذب الضحايا إلى الولايات المتحدة وخارجها. مخطط بونزي.
غالبًا ما كانوا يصلون إلى هذه الأحداث بسيارات باهظة الثمن، ويرتدون ملابس فاخرة بينما يتفاخرون بأرباحهم لإقناع المستثمرين المحتملين بأنهم يستطيعون الوصول إلى نفس المستوى من النجاح المالي.
مجلة: صعود ميرت ممتاز: “أنا على الأرجح أرفض سولانا أكثر من أي شخص آخر”
