يقال إن وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) تخطط للموافقة على بورصتين إضافيتين للعملات المشفرة الخارجية لإعادة تشغيل العمليات في البلاد.
يقال إن وحدة الاستخبارات المالية، المسؤولة عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) في الهند، تقوم بفحص الطلبات المقدمة من أربع بورصات عملات مشفرة خارجية تم حظرها في وقت سابق لعدم التزامها بلوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد.
بعد موافقة وحدة الاستخبارات المالية على تسجيل Binance وKuCoin، “لقد تلقينا طلبات من أربع بورصات عملات مشفرة خارجية أخرى للعمل في الهند، ونفترض أنه سيتم السماح لاثنين منها على الأقل باستئناف العمليات بحلول نهاية السنة المالية 25″، حسبما أفادت أخبار محلية. وسائط ذكرتنقلا عن مصدر لم تحدده.
وأضاف المصدر: “سيكون هذا بعد الخضوع لمراجعة شاملة لرؤية المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والمسائل الأخرى ذات الصلة”.
قامت الهند بتقييد تسعة بورصات عملات مشفرة لعدم الامتثال
وقد منعت وحدة الاستخبارات المالية الهندية الوصول إلى تسعة عناوين URL وتطبيقات الهاتف المحمول لتبادل العملات الأجنبية، بما في ذلك Binance، في الأسبوع الأول من شهر يناير لعدم امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال في البلاد.
حتى الآن، تم تسجيل KuCoin وBinance لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. ومن ناحية أخرى، فإن OKX وأغلقت عملياتها بالكامل، بسبب العبء التنظيمي.
في 15 أغسطس، بينانس أعلن لقد تم تسجيلها ككيان مُبلغ لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد التقارير دفع غرامة قدرها 2 مليون دولار.
إعلان Binance بعد التسجيل ككيان تقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. مصدر: بينانس
وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، قال راج كابور، مؤسس تحالف بلوكتشين الهندي، إن تخليص بورصتي عملات مشفرة خارجيتين إضافيتين لاستئناف العمليات في الهند سيكون له تأثير كبير على بيئة العملات المشفرة في الهند ونذير محتمل لذلك في مجال العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يوفر للمستثمرين الهنود خيارات تداول أفضل وتبعيات أقل.
متعلق ب: تدرس الهند نظام قابلية التشغيل البيني للبنك المركزي عبر الحدود
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع كابور رسومًا أقل وميزات محسنة بالإضافة إلى منتجات مبتكرة. ويتوقع أيضًا تعزيز السيولة في سوق العملات المشفرة الهندية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من المؤسسات. ومع ذلك، فإن لهذا أيضًا جانبًا آخر. يشرح كابور:
“لا شك أن المنافسة المتزايدة ستضغط على البورصات المحلية لتحسين منتجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل تنظيمية حيث تسعى السلطات جاهدة للحفاظ على الامتثال وحماية المستثمرين في صناعة سريعة التغير.”
الاعتماد الكبير على السياسات الداعمة
قد يتغير النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند أيضًا مع قرار وزارة الشؤون الاقتصادية (DEA) يقوم بإعداد ورقة استشارية رئيسية حول تشريعات العملة المشفرة. وستسعى الورقة، المتوقع إصدارها بحلول أكتوبر، إلى الحصول على تعليقات من مجموعة من أصحاب المصلحة، مع قيام الحكومة بدور نشط في تشكيل مستقبل العملات الرقمية في الهند.
صرح راج كاركارا، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة ZebPay، لكوينتيليغراف أن قدرة الهند على أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في العملات المشفرة تعتمد على السياسات التي تدعم النمو والتطور التكنولوجي.
“من خلال البحث عن مدخلات من خبراء الصناعة والشركات والجمهور، لا تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية فحسب، بل تضمن أيضًا أن تكون اللوائح الناتجة شاملة وتعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.”
وفي أبريل 2022، أنشأت الهند النظام الضريبي على معاملات العملة المشفرة: ضريبة بنسبة 30% على مكاسب العملات المشفرة غير المحققة وضريبة بنسبة 1% يتم خصمها من المصدر لكل معاملة عملات مشفرة. ومع ذلك، فقد تجنبت الحكومة الهندية تنظيم بيع وشراء العملات المشفرةواختارت بدلاً من ذلك التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة.
مجلة: 6 أسئلة لمؤسس شركة Sellix دانييل سيرفادي البالغ من العمر 20 عامًا
