قال ممثلو الادعاء في نيويورك إن رجلاً يخضع للاحتجاز المنزلي لتورطه المزعوم في مخطط احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 150 مليون دولار، يبدو أنه هارب بعد أن عبث بجهاز مراقبة سوار الكاحل الخاص به.
يُعتقد أن هورست جيشا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تعدين وتداول العملات المشفرة المزعومة USI-Tech، قد “تلاعب بسوار كاحله” في الرابع من أكتوبر و”هرب في انتهاك لشروط ما قبل المحاكمة”، حسبما ورد في دعوى قضائية بتاريخ 10 أكتوبر. الدول.
نبهت خدمات ما قبل المحاكمة الحكومة بعد حوالي 12 ساعة من توقف سوار جيشا عن العمل، وطلبت على الفور تقريبًا إصدار مذكرة اعتقال ضد الهارب.
مقتطف من رسالة وزارة العدل إلى السيد د. أوريليا إي ميرشانت. المصدر: المستمع المحكمة
وتم القبض على جيشا، وهو مواطن ألماني، في 23 ديسمبر 2023 في ميامي بولاية فلوريدا، بعد دخوله الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، لقضاء عطلة هناك.
ولم يكن في الولايات المتحدة منذ فراره من البلاد في عام 2018 بعد تلقي رسائل التوقف والكف من السلطات الأمريكية.
تم وضع Jicha قيد الإقامة الجبرية في نيويورك بسند بقيمة 5 ملايين دولار مضمون من شريكه المحلي وأطفاله CNBC ذكرت في 11 أكتوبر.
وقال جون مارزولي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين، لشبكة CNBC: “هناك تحقيق نشط للغاية جار للقبض عليه”.
كما أُجبر الرجل البالغ من العمر 64 عامًا على تسليم جواز سفره الألماني في ديسمبر – لذا قد تكون محاولة الفرار إلى الخارج صعبة.
مصدر: سي ان بي سي
وكان من المقرر أن تتم محاكمة قضيته في 31 مارس، حيث يواجه العديد من تهم الاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال المرتبطة بتورطه المزعوم في USI-Tech.
تواصل Cointelegraph مع محامي Jicha لكنه لم يتلق ردًا فوريًا.
متعلق ب: الجبل الأسود يعتقل مسؤولًا تنفيذيًا يشتبه في قيامه باحتيال عملات مشفرة بقيمة ٢١ مليون دولار
يزعم المدعون أن Jicha وعدت المستثمرين بأنهم سيحققون عائدًا بنسبة 1٪ على استثماراتهم يوميًا من خلال المشاركة في مخطط التعدين والتجارة التابع لشركة USI-Tech.
تطالب سلطات نيويورك بـ 1,774 بيتكوين بيتكوين 62,717 دولار و 28,589 إيثر إيثريوم 2,443.58 دولار – تبلغ قيمتها أكثر من 180 مليون دولار بالأسعار الحالية – مفقودة من مخطط الاحتيال المزعوم لشركة USI-Tech.
ويزعم المدعون أن Jicha حولت تلك الأموال إلى عنوان إيداع لتبادل العملات المشفرة يسيطر عليه Jicha، كما يزعم المدعون.
من المفترض أن شركة USI-Tech تأسست في أوروبا في مايو 2017 قبل أن يتم تسويقها “بقوة” للمستثمرين الأمريكيين بعد بضعة أشهر.
بعد تلقي التدقيق التنظيمي من السلطات الأمريكية، تم إغلاق USI-Tech في 8 يناير 2018، وألقت باللوم على المستثمرين لإبداء تعليقات مضللة حول منتجات USI-Tech.
لم يتمكن المستثمرون من سحب الأموال من بوابة USI-Tech.
