بطاقة: الأموال
أستراليا تتخذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مشيرة إلى مخاطر...
حددت وكالة الاستخبارات المالية الوطنية الأسترالية العملات المشفرة كأولوية للعام المقبل وتقوم بإنشاء فريق عمل جديد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مزودي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذين قد ينتهكون قوانين مكافحة غسيل الأموال.في...
مشغل خلاط هيليكس يحصل على 3 سنوات في السجن بتهمة غسيل الأموال
قام لاري هارمون بغسل 350 ألف بيتكوين، لكنه عومل بتساهل لمساعدته في سجن رومان ستيرلينغوف.
نيجيريا تسقط تهم غسل الأموال ضد Binance exec
عند إعلان سحب التهم، ورد أن محامي EFCC قال إن تيغران جامباريان كان مجرد موظف في بينانس.
يقوم متسلل Penpie بغسل 26% من الأموال المسروقة البالغة 27 مليون دولار خلال 12...
استولى متسلل بروتوكول Penpie على حوالي 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة من خلال خلاط العملات المشفرة Tornado Cash بعد حوالي 12 ساعة من استنزاف 27 مليون دولار في 3 سبتمبر. في 4...