بطاقة: بغسل
تتهم وزارة العدل مشغل بورصة العملات المشفرة بغسل أموال طريق الحرير
إلى جانب غسيل الأموال، اتُهم ماكسيميليانو بيليبيس أيضًا بالفشل في تقديم إقرار ضريبي عن الدخل الناتج في عامي 2019 و2020.
يقوم متسلل Penpie بغسل 26% من الأموال المسروقة البالغة 27 مليون دولار خلال 12...
استولى متسلل بروتوكول Penpie على حوالي 7 ملايين دولار من الأموال المسروقة من خلال خلاط العملات المشفرة Tornado Cash بعد حوالي 12 ساعة من استنزاف 27 مليون دولار في 3 سبتمبر. في 4...