بطاقة: تتهم
تتهم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) القس بدفع عملة بونزي مشفرة بقيمة 6 ملايين...
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد قس واتهمته بالترويج لمخطط بونزي للعملات المشفرة لـ 1500 شخص، بما في ذلك بعض الذين حضروا كنيسة في واشنطن، زعمت أنها حصلت على 6...
تتهم وزارة العدل مشغل بورصة العملات المشفرة بغسل أموال طريق الحرير
إلى جانب غسيل الأموال، اتُهم ماكسيميليانو بيليبيس أيضًا بالفشل في تقديم إقرار ضريبي عن الدخل الناتج في عامي 2019 و2020.